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合胜盈娱乐场真人_宋都基业投资股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
2020-01-07 08:35:05   阅读量:1964    作者:匿名
摘要:证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2019-090本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。宋都基业投资股份有限公司董事会2019年12月19日

     

    合胜盈娱乐场真人_宋都基业投资股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

    合胜盈娱乐场真人,证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2019-090

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    (一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

    (二)本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

    (三)本次董事会于2019年12月17日下午在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    (四)本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人。

    二、董事会审议情况:

    会议审议并通过了以下议案:

    (一)审议通过了《关于对外提供反担保的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于对外提供反担保的公告》。

    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

    (二)审议通过了《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于延长2016年员工持股计划存续期的公告》。

    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

    (三)审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。

    宋都基业投资股份有限公司

    董事会

    2019年12月19日

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